ΕΕ: Απάτη μαμούθ με εικονικές εταιρείες / Πώς κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης έγιναν πολυτελή αυτοκίνητα και ακριβά ρολόγια
Η αστυνομία συνέλαβε την Πέμπτη περισσότερους από 20 υπόπτους στην Ιταλία, την Αυστρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία στο πλαίσιο μιας μεγάλης έρευνας για απάτη που συνδέεται με το ταμείο ανάκαμψης της ΕΕ μετά την πανδημία.
Κατόπιν αιτήματος των εισαγγελέων της ΕΕ, 150 αξιωματικοί της οικονομικής αστυνομίας συνέλαβαν οκτώ άτομα, ενώ άλλα 14 τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό μετά από διασυνοριακή έρευνα για φερόμενη εγκληματική οργάνωση ύποπτη για απάτη 600 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ για την Ιταλία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico.
Η αστυνομία πραγματοποίησε επίσης έφοδο σε σπίτια και επιχειρήσεις προχωρώντας στην κατάσχεση και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, όπως διαμερίσματα και βίλες, κρυπτονομίσματα, ρολόγια Rolex, χρυσό και κοσμήματα, καθώς και μια Lamborghini, μια Porsche και ένα Audi Q8.
Η Ιταλία έλαβε μεγάλο μέρος των κονδυλίων, με 191,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια προς διαχείριση και δαπάνη. Η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι δέχεται πιέσεις να τηρήσει τις προθεσμίες δαπανών και ολοκλήρωσης του έργου του ταμείου.
Πίσω από την απάτη κρύβεται εγκληματική οργάνωση την οποία αποτελούσαν επαγγελματίες με εμπειρία στην υποβολή αιτήσεων για δημόσια χρηματοδότηση, οι οποίοι κατάφεραν να εξασφαλίσουν μετρητά για έργα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, που είχαν σκοπό να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και την ψηφιοποίηση σε ιταλικές εταιρείες.
Η οικονομική αστυνομία εντόπισε ύποπτες συναλλαγές και διαπίστωσε «ξέπλυμα τεράστιων παράνομων κερδών που πραγματοποιήθηκε μέσω ενός σύνθετου δικτύου εικονικών εταιρειών που δημιουργήθηκαν στην Ιταλία, την Αυστρία, τη Σλοβακία και τη Ρουμανία», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Η ομάδα χρησιμοποίησε μια «εξευγενισμένη μέθοδο ξεπλύματος χρήματος… χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες όπως διακομιστές cloud που βρίσκονται σε χώρες με τις οποίες δεν υπάρχει διασύνδεση των Αρχών, κρυπτονομίσματα και τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία πλαστών εγγράφων».
Την τελευταία δεκαετία, οι εγκληματικές οργανώσεις έχουν γίνει πιο επιδέξιες στο να αποσπούν κεφάλαια που διανέμει η ΕΕ για ανάπτυξη και ανασυγκρότηση. Οι εγκληματικές οργανώσεις έχουν διαφοροποιηθεί από τις παραδοσιακές πρακτικές, όπως οι εκβιασμοί και οι ληστείες και στρέφονται στο ζεστό χρήμα των επιδοτήσεων της ΕΕ που παρέχουν μια πιο προσοδοφόρα και αξιόπιστη ροή εισοδήματος.
Οι αστυνομικές επιχειρήσεις της Πέμπτης πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ευρώπη με τη συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων στη Σλοβακία, τη Ρουμανία και την Αυστρία, καθώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO).
Ο αριθμός των ερευνών που σχετίζονται με το ταμείο ανάκαμψης της ΕΕ αυξήθηκε κατακόρυφα το 2023, σύμφωνα με την EPPO —η οποία είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση και τη δίωξη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων του μπλοκ— στην ετήσια έκθεσή της.
Πάνω από 200 έρευνες για απάτη ξεκίνησαν πέρυσι σχετικά με το ταμείο RRF σε όλη την ΕΕ, αξίας άνω των 800 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Η Ιταλία βρίσκεται στο μικροσκόπιο των εισαγγελέων για τη διαχείριση του ταμείου ανάκαμψης, με 179 ανοιχτές έρευνες.
–
